Disciplina antiriciclaggio e obblighi:
martedì 24 settembre 2024 – ore 15:00 – 18:00
ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21 CNF riconosce 2 crediti formativi
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica
lunedì 30 settembre 2024 – ore 14:30 – 17:30
ODCEC riconosce 3 crediti formativi CNF riconosce 2 crediti formativi
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.
Privacy & Regolamento Europeo 2016/679
Adempimenti pratici, principali problematiche e relative soluzioni
venerdì 27 settembre 2024 ore 16:00-18:00 – Evento telematico
ODCEC riconosce 2 crediti formativi – CNF riconosce 1 credito formativo